A Polícia Civil detalhou que o suspeito criava empresas em nomes de laranjas e incluía pessoas com baixa condições econômicas e financeiras no quadro de sócios desses estabelecimentos. Em seguida, essas empresas eram abandonadas, deixando os pagamentos de tributos em aberto e sonegando os valores. A partir daí, novas empresas eram criadas.
Uma força tarefa foi montada pela Sefaz, por meio da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (INFIP). A operação conta com o auxílio do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Promotoria Regional de Combate à Sonegação Fiscal, Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF) e do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).
